發(fā)布時(shí)間：2012.03.23 新聞來(lái)源： 瀏覽次數(shù)：

今天（3月22日）上午11點(diǎn)多，位于深圳大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)24樓的國(guó)宏國(guó)際集團(tuán)旗下子公司——中儲(chǔ)融合股權(quán)投資基金管理有限公司，被大批民警封鎖辦公區(qū)域，控制辦公人員，并封存了相應(yīng)的賬本。

據(jù)警方初步統(tǒng)計(jì)，該公司在全國(guó)范圍內(nèi)非法吸收公眾存款超過(guò)10億元人民幣，涉及群眾6萬(wàn)余人，警方當(dāng)場(chǎng)帶回犯罪嫌疑人6人，查獲銀行帳戶11個(gè)。

據(jù)警方介紹，該公司于去年2月份成立不久，在極短的時(shí)間內(nèi)籌集了大量資金和客戶，而且其客戶絕大多數(shù)為外地人。經(jīng)查國(guó)宏國(guó)際集團(tuán)總部在北京，深圳分公司有備案，但深圳無(wú)法人資格。

警方稱，國(guó)宏國(guó)際集團(tuán)主要是以投資入股返高息為餌，通過(guò)多種渠道進(jìn)行大肆宣傳，吸引大量投資者加入�，F(xiàn)場(chǎng)目擊者稱，在國(guó)宏國(guó)際的會(huì)議室里見(jiàn)到了數(shù)名從山西、內(nèi)蒙古等地趕來(lái)的投資者，在咨詢相關(guān)投資項(xiàng)目。

深圳市經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局第三大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)稱，投資者入股以后，國(guó)宏國(guó)際每年會(huì)返息24%，另外有24%是以股權(quán)的方式返息，這是典型的沒(méi)有經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向不特定的公眾非法吸收公眾存款，構(gòu)成了刑事犯罪。

據(jù)警方通報(bào)，國(guó)宏國(guó)際此前曾力推一款阿莫科債券，該債券融資也屬于非法集資。網(wǎng)易財(cái)經(jīng)從網(wǎng)上亦可以看到對(duì)阿莫科債券的舉報(bào)，稱其屬于金融傳銷詐騙。

而在今年2月，有報(bào)道稱國(guó)宏國(guó)際集團(tuán)與Leviev（列維夫）集團(tuán)公司、普林斯頓控股有限公司共同組建GLP合資公司，該公司在美國(guó)紐約注冊(cè)，致力于共同開發(fā)非洲的礦產(chǎn)及林業(yè)等資源，并承諾非洲等國(guó)政府，幫助建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施。

不過(guò)，深圳經(jīng)偵局第三大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)，國(guó)宏國(guó)際集團(tuán)編織了很大幌子，比如“參與中俄合作和中非合作”等等，目的就是為了忽悠投資者參與入股。

網(wǎng)易財(cái)經(jīng)從網(wǎng)絡(luò)資料看到，國(guó)宏國(guó)際集團(tuán)自稱是一個(gè)擁有眾多產(chǎn)業(yè)集群的大型集團(tuán)公司，下設(shè)20多家子公司，現(xiàn)有員工3萬(wàn)多人，業(yè)務(wù)非常龐雜，但這個(gè)公司卻沒(méi)有自己的官方網(wǎng)站。

據(jù)了解，針對(duì)近期深圳市非法集資現(xiàn)象有所抬頭的趨勢(shì)，市“欺打辦”決定在全市范圍內(nèi)開展“獵鷹”行動(dòng)，針對(duì)前期警方摸排掌握的涉嫌非法集資犯罪窩點(diǎn)和團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)打擊，并針對(duì)福田、羅湖、南山、寶安、龍崗各轄區(qū)內(nèi)存在的涉嫌非法集資的違法犯罪活動(dòng)窩點(diǎn)進(jìn)行集中清查整治。

此次行動(dòng)共搗毀國(guó)宏國(guó)際集團(tuán)等涉嫌非法集資窩點(diǎn)18個(gè)，抓獲嫌疑人員74人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲現(xiàn)金50萬(wàn)元，查扣電腦、憑證、宣傳資料等書證物證一大批，查詢凍結(jié)賬戶60余個(gè)共800余萬(wàn)元，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額超過(guò)11.5億元，參與集資人數(shù)約6.5萬(wàn)人。

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